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智能监管科技 央行反洗钱监管办法即将实施 或将成为新风口 (智能监管平台)

近日,中国人民银行发布公告,为完善反洗钱监管机制,进一步提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力,中国人民银行日前印发,金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法,,将在2021年8月1日起施行,办法,进一步明确了金融机构反洗钱内部控制和风险管理要求,参照国际通行规则,要求金融机构应当开展洗钱和恐怖融资风险自评估,并根据风险状况和经营规模建立...。
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